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600773:西藏城投2018年第三次臨時股東大會的資料 三刃木t21

時間:2019-01-06 來源:http://www.aarishenterprises.com 作者:偎鵲網  600773 西藏 2018 第三次 臨時 東大 會的 資料 
西藏城市發展投資股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的議程【會議時間】:2018年9月3日(星期一)下午14:45【會議地點】:上海市天目中路380號(北方大廈)24樓【主持人】:董事長朱賢麟【會議議程】一、2018年9月3日14:45由大會主持人宣布會議開始。二、由大會主持人公布股東及股東代理人實到人數及所代表的股份數、到會股東及股東代理人所代表股權數占公司總股本的比例、本次會議的見證律師;大會主持人提請與會股東及股東代理人推舉兩名股東代表參加計票和監票;大會主持人公布由律師、股東代表與監事代表組成的會議記票人及監票人名單。三、由大會秘書提交并審議如下議案:1、審議《關于公司增加經營范圍的議案》2、審議《關于公司變更注冊資本的議案》3、審議《關于變更公司住所的議案》4、審議《關于修改公司章程的議案》5、審議《關于修改《西藏城市發展投資股份有限公司股東大會議事規則》的議案》6、審議《關于修改《西藏城市發展投資股份有限公司對外擔保決策制度》的議案》7、審議《關于修改《西藏城市發展投資股份有限公司關聯交易決策制度》的議案》四、大會記票人統計議案的現場表決結果,并經監票人審核后交由大會主持人宣布提案的現場表決情況和結果。五、出席大會的董事、董事會秘書、出席會議的股東或其代表、會議主持人在大會記錄上簽名。六、大會主持人宣布會議結束。西藏城市發展投資股份有限公司2018年第三次臨時股東大會2018年8月20日1、審議《關于公司增加經營范圍的議案》各位股東:因公司經營發展的需要,公司決定在營業證照經營范圍中增加如下內容:百貨的銷售(包括日用百貨、服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護膚用品、攝影器材、玩具、音響設備及器材等)、食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷售,從事貨物及技術的進出口業務。具體內容以工商部門核準的內容為準。請各位股東審議。2、審議《關于公司變更注冊資本的議案》各位股東:鑒于公司發行股份及支付現金購買資產的重大資產重組已經完成,根據重大資產重組方案,公司向上海市靜安區國有資產監督管理委員會等7名交易對方共發行90,447,081股。因此擬將公司注冊資本由人民幣72921.3663萬元增加至人民幣81966.0744萬元,公司總股本由72921.3663萬股增加至81966.0744萬股。請各位股東審議。3、審議《關于變更公司住所的議案》各位股東:為了公司經營需要,公司住所由西藏自治區拉薩市金珠西路75號2樓變更為西藏自治區拉薩市金珠西路56號14樓。請各位股東審議。4、審議《關于修改公司章程的議案》各位股東:關于修改公司章程的具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公司臨2018-035號公告《西藏城市發展投資股份有限公司關于修改公司章程的公告》請各位股東審議。5、審議《關于修改 的議案》各位股東:具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市發展投資股份有限公司股東大會議事規則》請各位股東審議。6、審議《關于修改 的議案》各位股東:具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市發展投資股份有限公司對外擔保決策制度》請各位股東審議。7、審議《關于修改 的議案》各位股東:具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市發展投資股份有限公司關聯交易決策制度》請各位股東審議。
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